תושב גן יבנה, סימון חובלאשוילי, בן 58, ניצב בפני כתב אישום חמור שהוגש לבית המשפט המחוזי בלוד, בגין עבירות הלבנת הון, מרמה והתחמקות ממס.
צפו בשלל שנתפס בפשיטה על ביתו של חובלשוילי:
על פי האישומים, חובלאשוילי ניהל מערך מתוחכם להעלמת הכנסות, ובמהלך חיפוש בביתו ברחוב צה"ל בגן יבנה, נתפסו סכומי עתק של כסף מזומן – בשקיות ובמזוודות מוסתרות.
במסגרת החיפוש שבוצע בביתו, נתפסו הכספים הבאים:
- 440,000 ש"ח במטבעות ישראליים.
- 119,000 אירו, ששוויים כ-480,000 ש"ח.
- 20,000 דולר, השווים כ-75,000 ש"ח.
הכספים, בשווי כולל של כ-2.16 מיליון ש"ח, נמצאו בחלקם במעטפות ושקיות בתוך מזוודה כסופה במחסן בחצר הבית. וחלק אחר של הכספים נמצא בשידה לבנה בכניסה לבית.
לאחר מעצרו, ניסה חובלאשוילי לשבש את החקירה על ידי תיאום גרסאות עם אחרים. הוא טען בפני החוקרים כי חלק מהכספים שייכים לעורך דינו, עו"ד שבתי טל, וכי יתרת המזומן שייכת לשני אנשים אחרים. "הנאשם עשה כאמור במטרה להסתיר ולהסוות את העובדה שהוא הבעלים של הרכוש, כי מקורו בהכנסה חייבת שלא דווחה לרשויות המס", נכתב בכתב האישום.
כתב האישום כולל ארבעה סעיפי אישום חמורים: השמטת הכנסות מדיווח למס הכנסה. שימוש בתחבולה להימנעות מתשלום מס. הלבנת הון בסכומים עצומים. ושיבוש מהלכי משפט בצוותא חדא.
הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על חילוט מלא של הכספים שנתפסו, בטענה כי מדובר ברכוש שהושג בעבירה.
רוצים להישאר מעודכנים?
הקליקו כאן לאפליקציית "כאן דרום – אשדוד"
