חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז הובילה למעצרו של מיכאלי זאקאידזה, תושב אשדוד בן 40, בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-1.46 מיליארד ש"ח.
על פי החשד, זאקאידזה הפיץ מאות חשבוניות מזויפות במסגרת פעילותה של חברת "מיכאלי כ"א בע"מ". היקף מס ערך מוסף שמסתכם מהחשבוניות הללו הוא בכ-248 מיליון ש"ח.
זאקאידזה,אשר רשום כבעליה של החברה מאז אפריל 2024, הובא היום לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשה להאריך את מעצרו.
על פי בקשת המעצר, מדובר בחקירה שהחלה לפני מספר חודשים ונעזרה במערכת "חשבוניות ישראל" החדשה, אשר נכנסה לשימוש השנה. מערכת זו זיהתה כי בתוך מספר חודשים הונפקו על ידי החברה מעל 400 חשבוניות מס חשודות כפיקטיביות.
סנגורו של החשוד, עו"ד חיים חרוב אמר בדיון כי הוא שוחח עם זאקאידזה, "לטענתו הראו לו את הדברים האמורים בבקשה והוא לא מכיר את כל הדברים", אמר והוסיף כי הלקוח אינו מודה בדבר אך מסכים להארכת המעצר לצורך בירור הדברים.
מעצרו הוארך על ידי השופטת דורית סבן נוי בבית משפט השלום בראשון לציון עד ליום 17.11.24.
לצד מעצרו של זאקאידזה, עוכבו מספר חשודים נוספים לחקירה במסגרת הפרשה, והחקירה נמשכת במטרה לאסוף ראיות נוספות ולעצור מעורבים נוספים בפרשה.
רוצים להישאר מעודכנים?
הקליקו כאן לאפליקציית "כאן דרום – אשדוד"
